8月23日，武汉市公安局江岸区分局披露，在“百日行动”中，警方打掉了一个跨区域特大养老诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员人，查证涉案资金7.8亿多元，冻结赃款1.5亿元。
一条涉诈线索挖出特大养老诈骗案
5月27日上午，72岁的江岸居民吴大爷来到辖区一家银行，要求向某平台账户充值2万元，银行工作人员感觉不对劲，于是启动警银联动机制，江岸区分局劳动街派出所民警闻讯立刻赶来劝阻。
“我投资理财，你们凭什么不让我赚钱？”钱没转成，吴大爷很是恼火，可当民警问他投资什么时，他又闭口不谈。出警民警把情况反馈给分局反电诈中心，反诈民警潘黎怀疑，老人可能遭遇某种投资诈骗。
得知老人从银行出来，去医院看病后，医院。“听说您有很好的赚钱机会，能否告诉我，让我也赚点啊？”潘黎笑着说。经不住民警的软磨硬泡，吴大爷掏出手机，指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说，“通过这个平台投资‘文票’，我前不久投了元已经翻了几十倍了。”
看到这款APP，潘黎的第一感觉是满满的“山寨感”。在老人的介绍下，潘黎次日乔装来到这家“‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探究竟。公司内，工作人员往来穿梭，一间会议室里，一名“讲师”正在台上授课，台下坐着30多位投资人，大多是50岁以上的中老年人。
公司墙上的海报鼓吹：“平台股东背景实力雄厚，正在推进赴美纳斯达克上市，为广大投资者打开国际金融市场通路。”经过初步核查，警方高度怀疑这家公司涉嫌养老诈骗犯罪。
小小“文票”半年暴涨倍
江岸区分局随即抽调力量成立专班展开侦查。专班发现，该团伙设立虚假“交易平台”，以网上投资“文化收藏品”为幌子，诱骗中老年人购买所谓的“文票”，并以返利分红、低价配股等套路激励投资人再拉新人入市，并通过操控“文票”价格，以高“股价”刺激更多的人员和资金入池，骗取受害人钱财。
以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例，从去年底“上市”至今年5月，半年时间从10元起步，最高涨至0元，涨幅高达倍，截至6月初，仍高达元。
由于作案手段隐蔽、受害人被“洗脑”程度高，主动到公安机关来报案的受害人很少。面对侦查难点，专班紧盯资金流、信息流，全力开展分析研判。办案民警细致比对分析其银行流水发现，该团伙使用某第三方支付平台，管理非法所得资金。资金流水显示，该团伙在运营全链条不产生任何效益，非法所得和全部开支均来自受害人资金。
江岸警方提请区检察院提前介入，围绕其作案手法充分研讨、反复论证，根据其“假平台、假资质、假入金、假数据”的特征，认定为涉嫌养老诈骗犯罪。
经过近一个月的侦查，专班逐步摸排出该团伙的人员信息、组织架构、地理位置、作案手段等情况，发现其总部在南京市，在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心。办案民警多次出差摸排，查实了该犯罪团伙位于多地的活动场所，为后期统一抓捕行动奠定了基础。
余警力多地同步收网
全链条摧毁诈骗团伙
6月30日，江岸警方在市局刑侦、网安等部门的支持下，同时在多地开展集中收网抓捕行动。当天共出动警力余名，分成11个行动组，分别在武汉6个区域及南京等5个部位，抓获涉及骨干策划、推广营销、技术服务、平台维护、资金渠道等全链条涉案嫌疑人名，扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡张、手机部。
同时，警方还成立6个受害人调查取证小组，同步查找受害人，积极收集固定证据。经与受害人核实，人均被骗数千元至数万元不等，其中最高的被骗近百万元。
经查，该团伙私自设立所谓的“艺术品交易中心”，开设虚假“交易平台”，将所谓的“文化艺术品”进行虚假评估，或伪造虚假艺术品购销合同，将其打包为“金丝玉叶”、“金玉良缘”等50多支艺术品“文票”，并据此确定发售资产包总额以及发行份额、发行单价等，在虚假交易平台上进行上市发售。再通过拉人分成、宣讲会等方式诱骗中老年人在“平台”交易资产包产权份额，即所谓的“文票”。该团伙指使“操盘手”以对倒交易等方式操控“文票”的交易量和价格，骗取受害人钱财，涉案资金约7.8亿元。
据悉，截至目前，抓获的名涉案人员中，52人已被依法刑事拘留，其中，28人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕，案件还在进一步办理中。
（来源：平安武汉）
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