河南泽华艺术品投资公司在经营艺术品投资业务时，因涉嫌集资诈骗，董事长白某被判无期徒刑，这也给艺术品的从业者再次敲响了警钟，在经营艺术品、收藏品的过程中一定要合法合规，不要急功近利，走偏了路子，否则，一旦资金链断裂，等待经营者的必定是法律的审判，这也给艺术品爱好者投资者敲响了警钟，都说盛世搞收藏，但我们在投资时一定要慎之又慎，切不可被那些收藏专家名家的宣传误导。下面我们就看一下，泽华艺术品投资公司的涉案情况。一、公司内部按集团公司的模式运行：董事长白某，副董事长方某。设副总张某，负责行政人事部。副总秦某，负责公司下设的A拍卖公司。监事长伊某，财务经理刘某1。下设业务部、宣传部、博览馆、拍卖公司。二、艺术品、藏品来源：公司所有艺术品由董事长白某、副董事长方某一手负责，包括采购回来的艺术品定价。白某声称每件艺术品都是由泽华聘请的央视一锤定音栏目专家组看过，真实性不用怀疑。没有任何购买手续，购买艺术品时，公司将钱打到董事长白某个人建设银行的账户上，购买后将入库的单据上交给财务报账，上面都有其签字，客户认购价平均是艺术品购入价的1.6至1.8倍之间，公司预留60%－80%的利润。三、公司财务管理：公司的资金收入模式为客户经理将签好合同的客户领到财务，由财务出纳尤某2核对后带客户刷POS机进行转账，一般将资金转到段某光大银行个人银行卡或尹某交通银行个人银行卡上，刷入的资金为公司所控制，银行卡由财务出纳保管。收到的资金一般暂时沉淀在这些卡上，然后根据上级领导的安排或用于采购艺术品转付，或用于支付客户每月应付的艺术品增值金，或用于退还客户到期投资款，或用于购买固定资产，或用于公司的费用支付。交款时公司与客户签订有投资合同，上面显示有投资金额、期限、每月增值金等。公司在艺术品管理方面有四套账，第一套是董办张某1负责，赵某3统计的采购账，这套账是原始账，可能有采购价，由张某1管理；第二套是仓库账，任某负责，赵某4统计；第三套是会签，就是签合同的时候标注已投资和未投资的，由刘某4负责，杨某1统计；第四套是财务账，刘某1负责，尤某2统计。四、公司宣传模式：集团公司成立前由运营中心负责对外宣传的文稿组织，成立后由集团行政部负责对外宣传。宣传途径有报纸、网络、宣传单等。泽华公司做宣传基本思路有两个，一是以董事长白某、副董事长方某等人的社会人脉资源邀请社会名人，特别是央视一锤定音栏目的专家团队、知名画家等来公司进行讲座活动，二是通过员工向亲戚朋友口口相传，邀请身边朋友来泽华珍宝馆参观，讲解艺术品投资的趋势和泽华公司的运作模式，三是举办五、公司经营模式：先由股东出资购买艺术品，请专家鉴定系真品后，利用社会资金投资购买，再由股东会组织拍卖，增值部分与客户分成，为证明公司专业的运作能力，每个月给客户打增值金。公司客户经理引导客户投资古玩、玉器、字画等艺术品，承诺每月向客户支付1.5%-2.4%左右的增值金，拍卖成功后与投资人按3：7的比例进行分成；投资协议书中约定，客户以现金投资购买古玩、字画、玉器等艺术品，交由泽华公司代为保管和拍卖。艺术品拍卖前，由泽华公司每月按合同约定给付投资人增值金，拍卖后双方按照协议约定对拍卖获得的收益进行比例分成，如果客户投资的艺术品不能按投资期限拍卖的，泽华公司承诺按投资原价回收，且前期支付的增值金归投资客户所有。五、公司的经营活动：1、董事长白某对各子公司、分公司及公司副总以上高管及其部门的业务指标进行分配。各公司及高管利用自己在公司的平台，充分调动自己可掌控的资源提高业绩。2、要求每个员工都要拉客户，让发动身边的亲戚朋友进行投资，管理层和一般员工任务不一样，完成任务发全额工资，另有绩效工资，完不成任务发工资的80%。3.年底，泽华公司资金链断裂，无法兑付客户的增值金，公司无法正常运营，开展过两次众筹，第一次众筹的是《牧牛图》，告诉员工牧牛图已确定买方有巨大升值空间，针对内部员工众筹；第二次众筹是针对内部员工，但员工可以介绍亲戚朋友来众筹。4、年1月在郑州东区逸泉酒店举行的拍卖会，收保证金多万元，拍卖成交2.6亿元。河南xx会计师事务所司法会计鉴定意见证实：年8月1日至年4月30日，泽华公司向名客户吸收公众存款总额为,,.00元，其中续存金额,,.00元，吸存净额,,.00元，归还公众存款本金69,,.00元，钱货两清金额9,,.00元，未归还公众存款本金,,.00元（其中份合同艺术品已提取，金额,,.00元），支付增值金31,,.66元（其中包含向未兑付客户支付的增值金24,,.00元），支付拍卖增值金,.00元（其中包括向未兑付客户支付的拍卖增值金,.00元），扣除本金中包含的拍卖收益1,,.00元（其中未兑付客户包含的拍卖收益1,,.00元），未兑付净额,,.00元。吸存净额主要流向为：泽华公司归还投资客户公众存款本金69,,.00元；购买家具、汽车、电器等固定资产6,,.00元；支付投资客户增值金、拍卖收益33,,.66元；支付董事长白某70,,.40元；支付购买艺术品款40,,.00元。经查，被告人白某利用河南泽华艺术品投资管理有限公司平台，以高额回报为诱饵，采用印发宣传资料、聘请专家讲座、邀请客户参观等方式对外虚假宣传，并夸大艺术品投资回报空间大，虚构艺术品拍卖成交情况，吸引社会不特定人员购买艺术品方式进行投资，共吸收资金人民币,,.00元，司法会计鉴定记载，用于购买艺术品的资金仅四千余万元，其用于购买艺术品款项与筹集资金规模明显不成比例，且白某对其转走的人民币七千余万元拒不说明款项用途，最终造成,,.00元资金无法兑付，主观上明显具有非法占有客户资金的目的，应当以集资诈骗罪定罪处罚，法院经审理，认定董事长白某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；涉案赃款、赃物依法予以追缴。
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